全球反詐願景
全球反詐聯盟是一個致力於推動國際反詐合作的協作平台，專注於連結政府、金融機構與科技產業，共同應對跨境詐騙挑戰。
本聯盟透過數據分析、威脅情報交換與跨國協作機制，持續追蹤網絡詐騙、電信詐騙及金融欺詐等犯罪模式，協助各成員單位提升預警能力與風險應對效率。
跨境安全協作
國際合作機制，強化跨境詐騙打擊效率
威脅情報整合
全球詐騙數據，提升風險識別與預警能力
合作夥伴與機構支持
服務領域
專注處理各類數位金融與網絡詐騙風險案件，協助用戶識別與應對詐騙行為
案例研究
透過真實詐騙案件分析，資金追蹤與法律協作過程與預警效率
社交媒體投資詐騙資金追蹤案例
一名受害者透過 Instagram 接觸投資推廣廣告，被引導至虛假交易平台進行加密貨幣投資， 累計損失約 1,000 萬港幣。事件發生後立即保存 WhatsApp 對話紀錄與交易網站訪問記錄， 作為後續追蹤證據。
- 保存社交平台對話與投資指令紀錄
- 追蹤比特幣錢包鏈上轉移路徑
- 確認資金流入日本加密交易所
跨境加密資產洗錢路徑分析案例
透過區塊鏈分析工具對受害資金進行追蹤，發現資金經由多層匿名錢包進行拆分轉移， 最終匯集至海外交易平台帳戶，用於規避監管與掩蓋來源。
- 分析多層錢包拆分與混幣行為
- 識別跨境交易所資金匯聚點
- 提供司法凍結申請證據鏈支持
假投資顧問社交工程誘導案例
詐騙集團偽裝成專業投資顧問，透過 Telegram 群組持續提供「穩定收益策略」， 建立信任後誘導受害者轉入虛假交易系統並追加投資。
- 分析社交工程話術與信任建立模式
- 識別虛假交易平台操作介面特徵
- 建立詐騙行為模式數據模型
緊急法律介入與資產凍結行動案例
在完成資金流與通訊證據整理後，立即啟動跨境法律協作機制， 向相關加密交易平台提交凍結請求，以阻斷資金進一步轉移。
- 律師團隊即時介入案件處理
- 向交易所提交帳戶凍結申請
- 啟動跨境司法協作與信息披露程序
退款案例
以下案例基於真實反詐追回流程整理，僅作風險參考與教育用途，實際結果視個案情況而定
損失金額 825萬港幣
追回金額 571萬港幣
損失金額 680萬港幣
追回金額 433萬港幣
損失金額 491萬港幣
追回金額 400萬港幣
損失金額 550萬港幣
追回金額 242萬港幣
損失金額 219萬港幣
追回金額 102萬港幣
損失金額 165萬港幣
追回金額 71萬港幣
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